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Pubblicato il 25 settembre
FinCrime Investigator
Cosa farai
- Condurre investigazioni forensi su truffe multi-layer e network criminali organizzati
- Analizzare dati da sistemi interni e OSINT per scoprire reti e pattern criminali
- Mentorare il team di prima difesa e revisionare fascicoli di investigazioni
- Documentare investigazioni in modo airtight e difendibile per auditor e autorità
- Redigere narrativi SAR/STR per le autorità di regolazione
- Identificare vulnerabilità sistemiche e guidare l'innovazione dei controlli
Requisiti
- Almeno 3 anni di esperienza in investigazioni su frodi, AML o settore corporate
- Padronanza di OSINT e ricostruzione forense
- Competenza nei tool di data analytics (Looker, Splunk, HEX, Redshift)
- Eccezionali capacità di comunicazione scritta e orale
- Capacità di leadership e mentorship su team investigations
- Pensiero critico e giudizio ad alta integrità su casi sensibili
Nice to have
- Esperienza in Fintech o settori di intelligence/law enforcement
- Certificazioni professionali (CFE, CAMS)
- Conoscenza di normative AML/CFT e Strong Customer Authentication
Descrizione
Investigazioni forensi su truffe e network criminali per Satispay: ricostruzioni di pattern, mentorship del team e innovazione dei controlli.
Candidati →
I dettagli completi e la candidatura sono sul sito originale.