AML/CTF Compliance Officer

Cosa farai

• Identificare e valutare rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
• Supportare il team Prodotto nel lancio di nuovi prodotti garantendo conformità AML/CTF
• Supervisionare il monitoraggio delle transazioni e le operazioni di screening
• Revisionare e segnalare attività sospette alle autorità competenti
• Garantire conformità ai requisiti di Due Diligence della normativa lussemburghese
• Redigere e revisionare politiche e procedure AML/CTF

Requisiti

• Almeno 3 anni di esperienza in conformità AML/CTF, idealmente in Fintech
• Conoscenza approfondita dei regolamenti AML/CTF lussemburghesi e UE
• Esperienza pratica in quality assurance e monitoraggio della conformità
• Capacità di gestire multiple task prioritari con accuratezza sotto deadline
• Competenza nel problem-solving e nella comunicazione con i stakeholder
• Comprensione della valutazione dei rischi e delle metodologie associate

Descrizione

Guidare la conformità AML/CTF per il lancio di nuovi prodotti finanziari, identificando rischi di riciclaggio di denaro e terrorismo.

I dettagli completi e la candidatura sono sul sito originale.